Обучителен семинар "Превенция на изпирането на пари за счетоводители и одитори"

На 21-22 ноември 2013 г. се проведе третото обучение по проект "Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на прането на пари в България и югоизточна Европа", финансиран от програма "Превенция и борба с престъпността" на ЕС (Главна дирекция "Вътрешни работи").

Семинарът бе предназначен за членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, които са задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари. В семинара взеха уастие чуждестранни и български лектори. Представителите на Финансовото разузнаване на Холандия г-жа Соня Мааскант и г-н Дирк Колкман запознаха участниците практиките на превенция в областта на одита и счетоводството, прилагани в кралство Нидерландия.

От българска страна, г-жа Ваня Несторова, ВКС, г-н Евгени Евгениев, г-н Емил Къндев и г-н Мирослав Маринов от ДАНС представиха законодателството за противодействие на изпирането на пари, рискови фактори и типологии за изпиране на пари при счетоводители и одитори.