Втори обучителен семинар „Разследване на изпирането на пари“

Второто обучение по проект "Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на прането на пари в България и югоизточна Европа", финансиран от програма "Превенция и борба с престъпността" на ЕС (ГД "Вътрешни работи") се проведе на 6-8 ноември 2013 г.В семинара се включиха 40 представители на институции, ангажирани в противодействие на изпирането на пари: Министерство на вътрешните работи и ГД „Национална полиция“, Прокуратура на РБ, ДАНС и Национална следствена служба.

Участие взеха и двама чуждестранни лектори - г-н Алварез Луна от Централно звено за финансова и икономическа престъпност, Национална полиция на Испания, и г-н Клаус Елер, полиция на Хамбург, Германия. По време на семинара бяха обсъдени разследвания на изпиране на пари и свързаните предикатни престъпления, както и управление на престъпно придобито имущество.