Обучителен семинар "Разследване на изпирането на пари"

Между 24 и 26 април 2013 г. в Боровец се проведе първото специализирано обучение по проект "Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на прането на пари в България и югоизточна Европа". Събитието бе организирано с финансовата подкрепа на програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския Съюз (Генерална дирекция "Вътрешни работи").

В семинара се включиха осемдесет и пет участника от ресорни звена, ангажирани в противодействие на изпирането на пари: Национална агенция по приходите, Агенция "Митници", Държавна агенция "Национална сигурност", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Национална следствена служба, прокуратурата и др. Сред лекторите бяха г-н Енрике Мартинес Монео от испанската специализирана прокуратура по делата за корупция и организирана престъпност и г-н Лотар Ленерт от германската прокуратура. Разгледани бяха теми, свързани с разследването и досъдебната фаза на дела за пране на пари. На обсъждане бяха подложени и примерни случаи, взети от практиката на разследващите органи.