Обучителен семинар "Организирана престъпност и изпиране на пари"

От 19 до 21 декември 2013 г. се проведе четвъртото обучение по проект "Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на изпирането на пари в Република България и Югоизточна Европа", финансиран от ГД "Вътрешни работи" на Европейската комисия. Семинарът на тема "Организирана престъпност и изпиране на пари" бе предназначен за представителите на Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура, които са част от институциите, ангажирани с противодействие на изпирането на пари в България.

Лектори на семинара бяха г-жа Ваня Груева, Апелативна специализирана прокуратура, г-н Максим Колев от Върховна Касационна Прокуратура, г-н Мирослав Маринов и г-н Емил Къндев от ДАНС и др. Те представиха финансовите разследвания в противодействието на организираната престъпност, както и практически случаи за проследяване на паричните потоци при разследвания на организирани престъпни групи, изпиране на пари и свързаните предикатни престъпления и разследвания на изпиране на пари, придобити от данъчни престъпления.