Oще Доклади
Настоящият сборник съдържа първата Стратегия за противодействие на ...
Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите...
Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на и...
Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на...
Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи
15.10.2008Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на противодействието на изпирането на пари в България. Анализирани са съществуващите политики, законодателството и неговото приложение, взаимодействието и отношенията между отговорните институции. Разгледано е и гражданското отнемане, като допълнителен инструмент за ограничаване на облагите от престъпления. Изведени са множество конкретни препоръки за подобряване на противодействието на изследвания тип престъпност. В заключение в доклада са изведени множество конкретни препоръки, изпълнението на които ще доведе до значително подобрение на противодействието на изпирането на пари в България.
Георги Петрунов
2008
Резюме на проекта може да прочетете тук.
Пълния текст на доклада можете да прочетете тук.
