Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи
15.10.2008Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на противодействието на изпирането на пари в България. Анализирани са съществуващите политики, законодателството и неговото приложение, взаимодействието и отношенията между отговорните институции. Разгледано е и гражданското отнемане, като допълнителен инструмент за ограничаване на облагите от престъпления. Изведени са множество конкретни препоръки за подобряване на противодействието на изследвания тип престъпност. В заключение в доклада са изведени множество конкретни препоръки, изпълнението на които ще доведе до значително подобрение на противодействието на изпирането на пари в България.
Георги Петрунов
2008
Резюме на проекта може да прочетете тук.
Пълния текст на доклада можете да прочетете тук.
