“Стратегия за противодействие на изпирането на пари в България”: реакции

Общо 72 присъди за пране на пари са били постановени за периода 2006-2010 г. Това стана ясно на организираната кръгла маса от РискМонитор на 9 март 2011 г. в Министерски съвет, на която беше представен проект на Стратегия за противодействие на изпирането на пари в България. В събитието взеха участие вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, Н.Пр. Джеймс Уорлик, Посланик на САЩ в България и ръководителите на институциите, работили в изготвянето на проекта – Прокуратура на Република България, Национална следствена служба, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на вътрешните работи, Българска народна банка, Национална агенция по приходите, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Най-голям интерес в медиите предизвиква предложението за въвеждане на фонд, в който да постъпва процент от средствата, отнети след присъди за пране на пари, които да бъдат използвани за подпомагане на жертви на престъпления с висока обществена опасност, развитие на образователни кампании и утвърждаване на нетърпимост към тази престъпна дейност, засилване на превенцията, подпомагане на бъдещи разследвания и повишаване на адмиснистративния капацитет в институциите, ангажирани с противодействие на изпирането на пари.

Голяма част от медиите цитират Георги Петрунов, експерт на РискМонитор, който подчертава, че основен проблем в борбата с изпирането на пари е трудният и бавен достъп до необходимата информация, което позволява на перачите да прехвърлят престъпно придобитото имущество преди да бъде запорирано. В тази връзка е и една от мерките в Стратегията, която предвижда създаване на централизирани регистри за наличие на банкови сметки и за подавани данъчни декларации с електронен достъп на органите за противодействие на изпирането на пари.

Министър Цветанов се ангажира Стратегията да бъде предложена за дискусия в Съвета за развитие и да бъде предоставена за публично обсъждане в интернет страниците на МВР и МС. Документът, който е първи по рода си, съдържа още предложения за развитие на законодателството, за засилване на превенцията, за повишаване ефективността на разследвания, за подобряване на достъпа до информация и допълва Стратегията за национална сигурност на Република България, която наскоро беше приета от парламента.

Вижте проекта на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в България: